Tag Archives : Blanchiment

9 juin 2023

Règlement UE sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs

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Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), PE/53/2022/REV/1, JO L 150 du 9.6.2023, p. 1–39 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj “Le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil a été modifié de…

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Directive sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l’utilisation du système financier

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Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, JO L 156 du 19.6.2018, p. 43–74   ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj

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